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金融业反洗钱问题研究

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毕业论文范文题目：金融业反洗钱问题研究，论文范文关键词：金融业反洗钱问题研究
金融业反洗钱问题研究毕业论文范文介绍开始：
【论文摘要】：“洗钱”是指瞒哄犯法收益并将该犯法收益假装起来使之看起来合法的一种活动跟过程。切实，最早的“洗钱”并无贬义，就是把已被弄脏的金属铸币荡涤干净的意思。古代洗钱活动始于20世纪20年代的美国的宏大的有组织犯法集团。然而，“洗钱”一词存在法律意思并被广泛利用于形容粉饰、瞒哄非法犯法收益的时光始于20世纪70年代中期。美国事破法把持洗钱犯法最早的国度。对于“洗钱”的概念，目前在国际组织、不同国度跟地区的法律中有不同的表述，然而，其重要含意是一致的。跟着社会的发展，对什么是洗钱这一问题，表示出了新的趋势。要想正确地意识洗钱及洗钱犯法，就要科学的界定洗钱罪的构成要件并且正确地辨别它跟相干犯法的界线。为了更好地打击跟防备洗钱犯法，有必要懂得犯法分子采取的洗钱方法。洗钱犯法是一种新型的国际犯法，一个典范的洗钱过程（略..）可能分为放置、扶植、融合三个阶段，缭绕这三个阶段，衍生出很多的洗钱方法。其中常见的与金融业有关的洗钱方法包含利用货币工具走私洗钱、通过购买有价证券洗钱、利用银行洗钱、利用收购金融机构洗钱、利用外汇交易所洗钱、利用信托方法洗钱等。而且，犯法分子为了回避各国的打击，利用技巧进步或法律上的漏洞发明出了更加暗藏的方法，比方利用电子货币重要是信用卡洗钱、利用网络银行洗钱以回避监管。中国自改革开放以来，洗钱犯法开端凸起，为打击洗钱犯法，中国政府在《结合国禁毒公约》上签字，开创了反洗钱法律先例。接着又在订正的《刑法》中增加了洗钱犯法的内容，与此同时，自20世纪90年代以来，中国为加强宏观经济管理，监督资金收付行动，标准金融秩序，出台了一系列规章轨制。这些规章轨制固然不存在反洗钱针对性，但总体上都请求金融（此处忽略..）机构严格内部管理，对客户进行身份认定，对大额交易进行辨认跟记录，客观上可能起到克制洗钱犯法的作用。2003年1月3日，中国国民银行颁布了《金融机构反洗钱规定》、《国民币大额跟可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额跟可疑外汇资金交易报告管理办法》。这些法规明白了中国国民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，请求金融机构树破健全反洗钱内把持度，并将对金融机构违背有关规定给予处罚。这标记着我国已经初步树破起了反洗钱的法律法规体系，基本上构成了存在中国特点的金融业反洗钱轨制。然而也存在很多的不足，这些不足既有法律方面的，又有轨制方面的。概括起来存在如下问题：《刑法》所规定的洗钱罪的上游犯法范畴过窄，对洗钱罪刑事处罚过轻，洗钱罪行动方法较为单一：反洗钱法律法规不体系，不同一的反洗钱法；反洗钱法律法（略..）规可操作性较差，不与之相配的履行细则;缺乏反洗钱的经济鼓励手段跟国际配合轨制等。为了加强金融机构反洗钱工作，我国应从多少方面入手:一、加强反洗钱破法。中国须要构建三个品位的反洗钱法律体系，第一个品位是法律层面上的，重要包含完美中国的反洗钱刑事破法跟制订专门的反洗钱法。第二个品位是根据法律由国务院制订反洗钱方面的行政法规。第三个品位是由国民银行、证监会、银监会、保监会等有关部分制订行政法规。具体说，就是完美中国的反洗钱刑事破法，晋升反洗钱的法律品位，加大对洗钱犯法的处罚力度，放松制订反洗钱法。二、加强金融业反洗钱机构建设。第一，树破健全反洗钱组织体系，包含:树破由中国国民银行主持的反洗钱联席会议轨制;设破金融情报部分;在金融机构设破专门的反洗钱主管部分等。第二，加强金融机构内部建设。（文章此处忽略..）包含:强化各项内部把持轨制建设;加强对金融企业职工的业务培训。三、金融业反洗钱的轨制构建。第一，树破跟完美反洗钱的各项金融轨制。包含:完美履行金融实名制跟客户身份核实程序;全面履行金融交易审查、大额交易与可疑交易报告轨制;明白规定跟全面履行交易记录跟记录保存轨制。第二，加强反洗钱金融监管。包含:严格履行金融机构树破审批跟金融业务容许审批轨制;加强外汇管理;制订反洗钱领导准则。第三，应用好处杠杆调动金融机构反洗钱的踊跃性，可能考虑对帮助反洗钱工作的金融机构或其余部分有必定的经济鼓励办法。四、金融业反洗钱的国际配合。我国在反洗钱法律标准方面要与国际接轨，并尽快参加反洗钱的国际组织，争夺在反洗钱范畴盘踞主动地位，还要留神加强反洗钱国际信息交换与共享。

以上为本篇毕业论文范文金融业反洗钱问题研究的介绍部分。

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