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论软法在反贸易洗钱中的应用

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毕业论文范文题目：论软法在反贸易洗钱中的应用，论文范文关键词：论软法在反贸易洗钱中的应用
论软法在反贸易洗钱中的应用毕业论文范文介绍开始：
【论文摘要】：贸易洗钱,即利用国际贸易的手段荡涤不法资金,是一种近年来新呈现的洗钱方法。因为贸易洗钱存在较强的暗藏性且潜在的犯法数额宏大,给国际反洗钱工作带来了极大的挑衅。然而,一方面,因为国际贸易的寰球性跟主体的特别性,一国政府机构控制的用来辨认贸易洗钱的资源往往比较有限,单凭一国政府的尽力难以实现有效打击跟遏制贸易洗钱的目标。在该范畴进行（此处忽略..）国际配合跟同一反洗钱标准长短常必要的。另一方面,因为各国对洗钱行动的界定存在争议并且对贸易洗钱的监管模式持有不同见解,强迫请求表露贸易信息可能会波及到侵犯贸易机密的问题,因此不合适采取国际公约或协定的方法对贸易洗钱进行规制。在这种窘境之下,国际反洗钱与反恐融资的政府间国际组织——金融举动特别工作组率先提出了一系列软法性质的标准跟（本文此处忽略..）倡议,提起了国际社会对贸易洗钱的关注,为国际反贸易洗钱工作提供了轨制参考。此外,金融举动特别工作组还利用其国际影响力跟特别的“点名耻辱”制裁等机制推行上述标准跟倡议,以保障其软法在寰球范畴内得到广泛的否定跟实用。在对国际法中软法的意识的基本上,本文以金融举动特别工作组为视角,对反贸易洗钱范畴的软法景象及金融举动特别工作组软法机制（文章此处忽略..）的履行方法进行具体探讨,通过案例跟数据比对的方法对软法的履行后果进行评估,并侧重分析该软法机制在履行中存在的问题。因为我国已于2007年成为了金融举动特别工作组的成员,反贸易洗钱范畴的此种软法景象对我国反洗钱破法及实际均有重要影响。对反贸易洗钱范畴的此种软法景象,应当客观的意识跟对待:软法并不是对硬法的否定,只是在不更好的应答方法时采取（略..）的变通性办法。反贸易洗钱软法的制订并不否定硬法的作用。但同时,软法又有其存在的必要性跟公道性,并存在着始终完美的空间。最后,在关注反贸易洗钱范畴的软法景象的同时,结合存在于我国的贸易洗钱活动的特点,笔者从实际、轨制跟操作层面分辨对我国的反贸易洗钱工作提出了相应的完美倡议,以帮助我国更有效的应答国际反洗钱的这一新问题。

以上为本篇毕业论文范文论软法在反贸易洗钱中的应用的介绍部分。

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