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论洗钱罪

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毕业论文范文题目：论洗钱罪，论文范文关键词：论洗钱罪
论洗钱罪毕业论文范文介绍开始：
【论文摘要】：洗钱犯罪已有半个多世纪历史，其影响波及世界各国。20世纪80年代以来，随着世界经济的发展，洗钱犯罪在国际与各国刑法规范中发生了迅速变化。本文在查阅、参考大量文献资料的基础上，并参照国内外立法例及有关学者的观点，采用对比分析的方法，从洗钱犯罪的由来、定义及过程谈起，通过对我国洗钱犯罪现行法律和概念的探讨，指出其立法上的不足，并就我国洗钱犯罪立法的完善及制度建设进行理论论证和设想。除引言与结语外，全文共分六章。第一章：洗钱罪概述。通过对洗钱罪的由来、概念探讨，笔者赞同洗钱过程“三阶段论”的定律，也就是洗钱必须经过三个主要阶段的理论，即：放置阶段(Placement)、培植阶段(Laying)与融合阶段（文章此处忽略..）(Integration)。经过比较分析归纳出洗钱的两种主要手段：洗钱的传统手段与现代手段。第二章：国际上反洗钱立法现状。简要分析英美法系国家与大陆法系国家关于洗钱行为的规定，概括出几个主要国家对洗钱罪名的不同规定。第三章：我国刑法上的洗钱罪。分析了我国关于洗钱犯罪的立法沿革与概念，深入剖析洗钱犯罪构成要件，并就现行法律规定较模糊、争议较大的相关问题进行探究，从立法本意及适应现实需要角度提出可行性主张，以期有助于准确把握其内涵。如笔者认为：毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪分子本人的掩饰、隐瞒行为不能构成洗钱罪；对于“明知”的理解，应从行为人的心理事实的角度出发，认为（文章此处忽略..）达到明知可能性的程度便可以认定为“明知”；对“掩饰”、“隐瞒”的理解，更是众说纷纭，不应孤立理解其具体含义，应把两者比较起来把握才有意义；关于洗钱犯罪的客体，理论界观点云集，争论不休。大多学者坚持侵害了“国家金融管理秩序”为主要客体，但笔者不能苟同，通过比较分析仍觉得“复杂客体说”，即“主要客体是侵害了司法机关的正常活动，选择客体是侵害了国家金融管理秩序”更为合理。第四章：洗钱罪的认定与处罚。正确认定洗钱罪的关键是必须要澄清洗钱罪与非罪的界限以及与其他赃物、包庇等罪的界限。因此，笔者对洗钱罪与“上游犯罪”的共同犯罪的关系，对“上游犯罪”分子本人实施掩饰、隐瞒其违法所得及其产生中国政（略..）法大学硕士学位论文论洗钱罪的收益的性质和来源行为的定性，以及洗钱罪与其他赃物、包庇犯罪界限等问题加以剖析;在处罚方面，我国《刑法》第191条对洗钱罪的处罚设置了两个法定刑，由此规定可以看出，我国刑法对洗钱罪的处罚尽量做到有罪必罚，罚当其罪，即又打又罚，打罚相结合，重在预防的特点。第五章:我国洗钱罪的趋势与对策。简要归纳我国洗钱犯罪的几种形式与特点，并作出预测，提出我国反洗钱具体对策:完善我国反洗钱立法;扩大洗钱罪的上游犯罪范围(建议将贪污贿赂罪与“其他获取违法所得及收益的严重犯罪”纳入洗钱罪的上游犯罪范畴):加快制定反洗钱的专项法律法规一一《反洗钱法》;成立专门的反洗钱机构等。必须建立起有效（本文此处忽略..）的洗钱防范体系，这个防范体系不但包括健全的金融体系、其他法律法规的配套，还包括在全社会培养与增强防范洗钱的法律意识，营造防范洗钱的社会大环境，有效控制洗钱犯罪。第六章:全球化趋势之下的反洗钱。本章通过对跨国洗钱活动分析预测，建议国际社会应从打击洗钱犯罪的现有措施出发，完善控制跨国洗钱的基本法律制度，协调和发展控制跨国洗钱的多元体制，充分发挥国际组织与跨国犯罪作斗争的作用。我们应该清醒地认识到，犯罪分子和洗钱者在不断地研究法律漏洞，调整其洗钱方式，其犯罪手段随着科技的发展而愈加专业化、高科技化，更加隐秘化。可见，防范洗钱犯罪是一项艰苦长期的斗争。

以上为本篇毕业论文范文论洗钱罪的介绍部分。

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